Из-за попустительства и с участием Госорганов, включая ФСФР, Екатеринбург официально стал столицей финансовых пирамид.
Черный список с адресами, паролями, явками. Жалко, что в нем нет координат знаменитого Алексея Калиниченко, кинувшего тысячи VIP
13.04.2010 18:21
Друзья, и чего это мы с вами такие доверчивые, а?
Екатеринбург стал раем для финансовых пирамид. Четверть черного списка ФСФР, куда занесены 46 компаний, «прописана» или работает в столице Среднего Урала. Столько нет ни в одном другом регионе. По словам экспертов, чего только не растёт на уральском «поле чудес» за деньги доверчивых горожан: проценты по вкладам и прибыли якобы от размещения на фондовом рынке с гарантированной доходностью 30% годовых, среди уловок даже документарные акции, выпуски которых не практикуются с конца 90-х годов. Уловки и список тех, кому нельзя доверять, – в материале «URA.Ru».
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) опубликовала черный список компаний, причисляемых к финансовым пирамидам. 46 структур разбиты на два перечня – в первом указаны фирмы, в отношении руководства которых возбуждены уголовные дела (по данным правоохранительных органов). Во второй части указаны структуры, в отношении руководства которых уголовные дела не возбуждались, но признаки финансовых пирамид у них налицо.
Как видно из списка (таблица внизу), наибольшее число мошеннических контор прописано или имеет филиал в Екатеринбурге – 12 структур, почти четверть от общего числа (мы вписали в таблицу полные адреса екатеринбургских мошенников, имеющиеся в ФСФР). Меньше пирамид даже в более крупных, а значит, и более лакомых финансовых центрах – Москве и Санкт-Петербурге. Кандидат экономических наук, эксперт Константин Селянин, который много времени и сил уделил борьбе с финансовыми пирамидами, считает, что Екатеринбург лишь формальный лидер в черном списке. Как следует из опубликованных данных, иногда одна и та же структура (с одним юридическим адресом, и вероятно, учредителями) действовала сразу под несколькими вывесками. Все они имеют схожее название. «Это такое уральское ноу-хау», - говорит Селянин.
Кроме того, Константин Селянин считает, что выдвижению Екатеринбурга на лидерские позиции способствовала активная работа по выявлению пирамид, начиная с 2006 года. По его мнению, к настоящему времени наоборот число мошеннических контор, привлекающих средства населения, в Екатеринбурге уменьшилось по сравнению с другими крупными городами.
Стоит отметить, что со времён МММ мало что изменилось. В уральском региональном отделении ФСФР в УрФО отметили, что самой действенной рекламой для финансовых пирамид, выявленных в регионе, является сетевой маркетинг – когда клиенты активно приносят пирамиде не только свои собственные сбережения, но и убеждают в необходимости такого шага своих знакомых, расхваливая свои будущие доходы. В текущей рыночной ситуации приманкой служит доходность по вкладам (в кредитном кооперативе) или от размещения средств на рынках под 26-30% годовых.
В прошлом году региональное отделение ФСФР в УрФО выявило 5 организаций с признаками финансовых пирамид. Мошенники ссылались на наличие несуществующих лицензий ФКЦБ России /ФСФР России, а также на наличие у организации или ее сотрудников лицензий биржевого посредника, биржевого брокера, что тоже было неправдой. Был и экзотический случай - инвесторам выдавали документарные акции (то есть что-то отпечатанное на бумаге, выдаваемое за акцию). Практика документарных акций не используется российскими компаниями с конца 90-х годов, рынок давно перешел на бездокументарные акции, электронные базы данных и реестры собственников. Документарная акция сейчас в каком-то роде раритет, хотя закон и не запрещает их выпуск.
Размер ущерба, нанесённый выявленными финансовыми пирамидами, не сообщается. По словам Селянина, в его практике одна из компаний собрала с 40 тысяч клиентов несколько десятков миллиардов рублей. При этом у легальных региональных инвесткомпаний, привлекающих частные инвестиции в доверительное управление, успехи гораздо менее внушительные. Так, считается успехом привлечь за несколько лет работы несколько сотен миллионов рублей.
Добавим, что перечень нельзя считать полным. К примеру, в нём не указаны структуры «Глобал Гейминг Экспо» и UTG, через которые, по версии следствия, увёл 100 млн рублей вкладчиков для заработков на рынке Форекс Алексей Калиниченко. Одно из самых громких преступлений на Урале по каким-то причинам не было отражено в черном списке, хотя против Калиниченко было возбуждено более 200 уголовных дел (затем объединены в одно). В последний раз следы трейдера терялись в Марокко.
№
Название
Местонахождение
Компании, в отношении руководства которых возбуждены уголовные дела:
1.Кредитный потребительский кооператив граждан «Финансовый капитал Урал»
Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 47, к. 1. ИНН: 6670175543. (Ранее Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Альфа капитал»)
2.Кредитно-потребительский кооператив граждан «Союз Кредит»
Екатеринбург, Куйбышева ул., д. 80, к. 2. ИНН: 6672204246. ОГРН: 1069672025543).
3.ООО «Корвет» Екатеринбург, пр. Ленина, д. 97а, оф. 127. ОГРН: 1069670042540. ИНН: 6670113579).
4.Кредитный потребительский кооператив граждан «Финансовый капитал союз»
Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.80, к. 2. ОГРН: 1076672028883. ИНН: 6672239633)
5.Потребительское общество «Уралпродторг» Саратов. Имеет филиал в Екатеринбурге ул. Фрунзе, д.41
6.Кредитно-потребительский кооператив граждан «Капитал Союз Кредит»
Екатеринбург, Мичурина ул, д. 47. ИНН: 6670109646. КПП: 6677001001. ОГРН: 1069670014941).
7.Кредитно-потребительский кооператив граждан «Союз Кредит Партнёрство»
Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 80, к. 2. ИНН: 6672190410. ОГРН: 1056604449758).
8.Кредитно-потребительский кооператив граждан «Союз Кредит Содружество»
Екатеринбург ул. Грибоедова, д. 13. ИНН: 6674116468. ОГРН: 1036605207100
9.Потребительское общество «Дружба» Саратов. Имеет филиал в Екатеринбурге, ул. Фрунзе, 41. ИНН: 6453102925. ОГРН: 1086453006199
10.ООО «КМ-Сервис» Сведения о местонахождении отсутствуют
11.ОАО «Финансовая группа «Капитал» Челябинск
12.ООО «Анда финанс» Москва.
13.ООО «Эпл-Траст Тюмень» Тюмень.
14.Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный союз «Виват» Иркутск
15.Потребительское общество «Горпродторг» Саратов. Имеет представительство в Тольятти
16.Compass Group Corporation Доминиканская республика. В России открыты два представительства: в Серпухове и Норильске
17.Кредитный потребительский кооператив граждан «Восход» Нефтекамск
18.Потребительский кооператив «Кредитинвест плюс» Санкт-Петебург
19.ООО «Онега» Тольятти
20.Потребительское общество «Возрождение» Москва. Имеет представительства в Тольятти, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске, Пензе, Казани, Кузнецке и Саратове
21.Коммандитное товарищество «Торговый дом «СеверСинтез и компания» Вологда
22.Кредитный потребительский кооператив граждан «ИнвестКапиталПлюс» Уфа
23.ООО «Капитал +» Тольятти
24.ООО «Финансовая компания «Частные инвестиции» Челябинск
25.Потребительское общество взаимного страхования «Финанс-Кредит» Находка
26.Кредитный потребительский кооператив граждан «Росгражданкредит» Москва. Имеет представительство в Волгограде
27.Ипотечный потребительский ссудосберегательный кооператив «Жильё в кредит» Иваново
28.Кредитный потребительский кооператив граждан «Сибирская касса взаимопомощи»
Томск. Представительства в Томске, Новосибирске, Барнауле, Омске, Кемерово, Новокузнецке, Красноярске, Сочи, Краснодаре
29.Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитфинанс» Уфа
Компании, в отношении руководства которых уголовные дела не возбуждались
1.Кредитный потребительский кооператив граждан «РусФинанс» Екатеринбург
2.ОАО «Финансовая компания «Мир Бизнеса» Екатеринбург
3.ООО «Эраконпресс» Екатеринбург
4.ООО «Интвэй Инвестмент» Москва
5.ЗАО «Интвэй Инвест» Москва.
6.ООО «Авенатор» сведения о местонахождении отсутствуют
7.ООО «Тигрис» сведения о местонахождении отсутствуют
8.Кредитный потребительский союз «АЗИМУТ» Санкт-Петербург
9.ООО «Финансовая компания «Изумруд» Челябинск
10.Потребительский кооператив «Единение» Нижний Новгород
11.Инвестиционный потребительский кооператив «Панельстрой» Ростов-на-Дону
12.ОАО «Финансовая компания «Европа-Бизнес» Курган
13.ООО «Финансовая компания «Константа – Бизнес» Тюмень
14.ООО «Русь-Импорт» Челябинск
15.«FinMBC investment Itd.» Нижний Новгород
16.Некоммерческое партнерство «Русский проект «Север» Мурманск
17.ООО «Технолоджис» Москва
Оксана Луткова, © «URA.Ru»
Поделитесь ссылкой:
|
