Тут будет информация : Товарищество на вере ( Коммандитное товарищество по ст. 82 ГК РФ ) СЕКРЕТНО Сайт: hppt://tokarevladilen.ucoz.ru
Обвинительное заключение по углловному делу № 72708 с вопросами определения мотива и виновников.
((Ход судебного разбирательства по возмещению гражданским истцам вкладов с процентами, неустойкой, упущенной выгодой и компенсацией морального вреда.))
Судья Крутикова Светлана Анваровна к. 107 т.261-69-02 , ответственнось по Присяге судьи.
Стекольникова Жанна Юрьевна (помощник) к.105
В двойных скобках поставлены вопросы законности правосудия советниккам Юстиции перед Гражданами РФ.
"У Т В Е Р Ж Д А Ю" Заместитель прокурора города Екатеринбурга старший советник юстиции Л.В.Ивонин _________________________ (подпись) "_____"__________2010 года ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по обвинению (( неустановленая группа должна быть по тексту Постановления о возбуждении уголовного дела, Арагон там не фигурирует )) Арагон Араэль Георгиевны в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ОБВИНЯЕТСЯ: 1. Фамилия, имя, отчество Арагон Араэль Георгиевна 2. Дата рождения 19.02.1968 г. (( Почему не работники Госорганов ФСФР,ФНС,УБОП ГУВД и УВД, Правления КПКГ, которые ввели граждан в заблуждение, взломали два сейфа КПКГ, нарушили ст. 114 УПК о назначении временного руководства, Закон о милиции ст. 25,31,32 и ГК РФ ст. 11 и 12 ?))
При этом, в период с весны 2003 года по 05.06.2008 г. (( по март 2008г. корысти не замечено, выплаты шли своевременно до выемки УБОПом кассовых документов по Постановлениям ГУВД № 2 и 3 от 24.01.08г.)) , Арагон А.Г. действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения (( зарегистрированный Налоговой инспекцией директор КПКГ по ст. 116 ГК РФ - исключено)), намеренно желая ввести граждан в заблуждение относительно осуществления возглавляемыми ею организациями КПКГ «Союз Кредит Содружество», «Союз Кредит Партнёрство», «Союз Кредит», «Капитал Союз Кредит», «Альфа-Капитал» (или «Финансовый Капитал Урал») и «Финансовый Капитал Союз» деятельности по удовлетворению потребностей граждан в финансовой взаимопомощи, не намериваясь в действительности осуществлять таковую (( устав был утверждён и принят Госорганом )), преследуя цель придания правомерной формы поступлению от граждан денежных средств в кассу указанных предприятий и скрыть хищения и свою причастность к совершению преступления, при неустановленных следствием обстоятельствах (( Каких?)), используя компьютер, изготовила типовые бланки договоров (договоров на размещение личных сбережений), в которых намеренно предусмотрела основные условия, убеждающие граждан относительно наличия у них реальной возможности получить свои денежные средства обратно в полном объеме и компенсацию в размерах, явно несоответствующим реальной экономической ситуации (( банкиров, строящих дворцы?)), умышленно указав основным обязательством фиктивных КПКГ (( почему фиктивных, если есть регистрация Госоргана РФ)) «Союз Кредит Содружество», «Союз Кредит Партнёрство», «Союз Кредит», «Капитал Союз Кредит», «Альфа-Капитал» (или «Финансовый Капитал Урал») и «Финансовый Капитал Союз» в лице директора Арагон А.Г. - возврат членам кооператива личных сбережений и выплату компенсации за их использование, а также реестры вкладов к договорам, заранее не намериваясь исполнять данные условия, разработав следующие условия размещения личных сбережений граждан в зависимости от размера вклада, намеренно предусмотрев завышенный размер компенсации для побуждения у граждан желания вступить в кооператив с целью накопления значительных сумм и увеличения личных сбережений (( рентабельность строителей зв 600%( Дворец Правосудия например ), у банков дворцы - до 1000% годовых, на РТС, ММВБ и Форексе ещё выше - по закону РФ это не преступный Бизнес, хотя по калькуляции - грабёж казны народа)): Условия вклада, с получением компенсации в конце срока договора: - на срок 6 месяцев при сумме вклада от 5000 рублей – ожидаемая доходность 49,92 % годовых; - на срок 12 месяцев при сумме вклада от 5000 рублей – ожидаемая доходность 60 % годовых; - на срок 24 месяца при сумме вклада от 10000 рублей – ожидаемая доходность 70 % годовых (140 % за два года); - на срок 12 месяцев при сумме вклада от 400000 рублей – ожидаемая доходность 120 % годовых; - на срок 24 месяца при сумме вклада от 400000 рублей – ожидаемая доходность 139,92 % годовых (280 % за два года). Условия вклада, с ежемесячным получением компенсации: - на срок 6 месяцев при сумме вклада от 5000 рублей – ожидаемая доходность 49,92 % годовых; - на срок 12 месяцев при сумме вклада от 5000 рублей – ожидаемая доходность 54 % годовых; - на срок 24 месяца при сумме вклада от 10000 рублей – ожидаемая доходность 64 % годовых (128 % за два года); - на срок 12 месяцев при сумме вклада от 400000 рублей – ожидаемая доходность 114 % годовых; - на срок 24 месяца при сумме вклада от 400000 рублей – ожидаемая доходность 134 % годовых (268 % за два года), планируя таким образом, при отсутствии реально заключенных договоров займа и осуществления какой-либо легальной финансово-хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли, достаточной для исполнения обязательств перед гражданами – Членами кооперативов, получить возможность, в случае необходимости, частично выплачивать оговоренную договорами компенсацию в указанных размерах, из денежных средств, вносимых гражданами в кассу возглавляемых Арагон А.Г. кооперативов, с целью создания у граждан ложного представления о хозяйственной деятельности и мнимом выполнении обязательств по указанным договорам со стороны фиктивных организаций.
-Показания подозреваемой Арагон А.Г., согласно которым, с подозрением ее в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ она не согласна. /т. 163 л.д.27-33/ -Показания обвиняемой Арагон А.Г., согласно которым, виновной себя в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ она не признала. / т.163 л.д. 37-41/ -Показания обвиняемой Арагон А.Г., согласно которым, вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ она признала полностью (( Измором взяли. Три года прошли. Наверняка уговорили прокуроры обвиняемую взять на себя вину и получить условно срок. А деньги КПКГ поделить после суда, присудив по 15 тыс. рублей "Потерпевшим физически". Где расследование получения 1,4 млн. рублей ? Кто получил и сколько? Нет расследования требования перечислить деньги Каневскому на личный счёт и признания милиционеров о заказе убийства в СИЗО. Куда смотрит прокурор, сознающий, что согласно Присяги его пребывание в Госорганах стало несовместимо.)). Указала, что в период с апреля 2003 года по 2008 год ею были созданы КПКГ «Союз Кредит Содружество», «Союз Кредит Партнёрство», «Союз Кредит», «Капитал Союз Кредит», «Альфа-Капитал» (или «Финансовый Капитал Урал») и «Финансовый Капитал Союз», в которых она являлась руководителем. Кооперативы были созданы с целью привлечения денежных средств от граждан, как касса финансовой взаимопомощи. Сначала, с 2003 года по 2005 год, кооперативы располагались в офисе по ул. Грибоедова, 13 (ДК Химмаш). Затем, когда деятельность стала разворачиваться, она решила найти офисы в центре города. Так, ею были арендованы помещения по адресу г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 47, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 80/2 (полуподвальное помещение), а затем по ул. Куйбышева, 80/1. Офисы были оборудованы оргтехникой. В офисе по ул. Грибоедова, 13 она работала одна. Затем, когда было организовано два офиса, она стала привлекать в качестве менеджеров других граждан, которые обращались по объявлению либо через знакомых. Заработная плата менеджера составляла 30000 рублей в месяц. Менеджеры должны были проводить собеседования с обратившимися гражданами, а также оформлять документы (договора вклада, квитанции и другие необходимые документы для вступления граждан в кооператив). На рынке существовали кредитно-потребительские кооперативы, которые принимали денежные средства от граждан при условии выплаты компенсации. Изучив рынок, гражданам были предложены следующие размеры компенсаций за пользование их денежными средствами: - на срок 6 месяцев при сумме вклада от 5000 рублей – ожидаемая доходность 49,92 % годовых; - на срок 12 месяцев при сумме вклада от 5000 рублей – ожидаемая доходность 60 % годовых; - на срок 24 месяца при сумме вклада от 10000 рублей – ожидаемая доходность 70 % годовых (140 % за два года); - на срок 12 месяцев при сумме вклада от 400000 рублей – ожидаемая доходность 120 % годовых; - на срок 24 месяца при сумме вклада от 400000 рублей – ожидаемая доходность 139,92 % годовых (280 % за два года). Условия вклада, с ежемесячным получением компенсации: - на срок 6 месяцев при сумме вклада от 5000 рублей – ожидаемая доходность 49,92 % годовых; - на срок 12 месяцев при сумме вклада от 5000 рублей – ожидаемая доходность 54 % годовых; - на срок 24 месяца при сумме вклада от 10000 рублей – ожидаемая доходность 64 % годовых (128 % за два года); - на срок 12 месяцев при сумме вклада от 400000 рублей – ожидаемая доходность 114 % годовых; - на срок 24 месяца при сумме вклада от 400000 рублей – ожидаемая доходность 134 % годовых (268 % за два года). Привлеченные менеджеры обязаны были разъяснять условия размещения денежных средств – сроки, размеры компенсации, а также возможность получения прибыли от участия в торгах на Лондонской, Токийской, Нью-Йоркской биржах. Из полученной прибыли она намеревалась осуществлять выплату компенсаций гражданам. Полученные от граждан денежные средства она намеревалась перевести на торговые счета, которые открыла на свое имя через систему «Интернет» в «Форекс Клубе». Из полученной прибыли она намеревалась осуществлять выплаты компенсаций. Отчеты в ИФНС по месту регистрации кооперативов составляли нанятые ею бухгалтера (Месилов, Павлова) (( где допросы? )) , показатели в отчетах были указаны нулевые. Расчетные счета у кооперативов были открыты в ОАО «ГранКомБанк», которые использовались только для расчетов с налоговыми органами (( были договора с кредторами, где они ?)). Прием и выдача денежных средств гражданам осуществлялась наличными средствами в кассу кооператива. С целью привлечения внимания граждан к деятельности кооператива были размещены объявления в СМИ, в частности – «Наша газета», «Телемир», «В каждый дом», «Комсомольская правда-Урал», «Вечерний Екатеринбург», «Уральский рабочий», «Жизнь», «Мой город Екатеринбург». Смена наименований кооператива была вызвана тем, что на рынке существовал ряд организаций с однотипными наименованиями («Альфа Капитал», «Капитал Плюс», «Союз Кредит»). При этом, сотрудники юридической фирмы, к которым она обращалась с вопросом о переименовании, готовили пакет документов с новыми реквизитами кооператива. Документы передавались ей, использовались ею при осуществлении деятельности кооператива. Она расценивала каждый последующий кооператив как правопреемника и не отказывала гражданам в продолжении сотрудничества (оформлялся новый пакет документов с указанием нового наименования). Законодательством о деятельности кооперативов предусмотрено как размещение вкладов гражданами, так и выдача займов членам кооператива. Так как фактически займы членам кооператива не выдавались, а деятельность была направлена только на привлечение денежных средств, то с целью избежать проверки Антимонопольного комитета, было принято решение оформить ряд договоров займа с подставными лицами из числа ее знакомых и знакомых сотрудников кооператива (( фамилии есть? )). Кроме того, было оформлено несколько договоров займа на ее имя, так как она являлась членом кооператива (полученные средств были направлены на торговые счета биржи «Форекс»). Полученные от граждан денежные средства направлялись ею на выплату заработной платы сотрудникам, в том числе себе, оплату аренды офисных помещений, оплату размещения рекламных объявлений, а также зачисляла на счета «Форекс Клуб» с целью получения прибыли. Самостоятельно осуществлять сделки на бирже с извлечением прибыли она не смогла, в связи с чем, понесла убытки. Кроме того, круг членов кооператива, перед которыми возникли обязательства по выплате компенсации, значительно расширился. Средств для выплаты компенсации гражданам было не достаточно. Поэтому часть полученных в качестве вкладов денежных средств направлялась на выплату компенсаций. Какую-либо другую деятельность, позволяющую извлечь прибыль, она организовать не смогла. По истечении времени число вкладчиков значительно увеличилось, а также многим вкладчикам оформлялась капитализация денежных средств на вкладе – зачисление процентов в качестве пополнения вклада, что, соответственно, влекло за собой увеличение размера следующей компенсации (капитализация была вызвана как пожеланием граждан, так и отсутствием денежных средств в кассе кооператива (( неправда, задержек выплат небыло)) ), поэтому контролировать поступление денежных средств в кассу кооператива, а также выдачу компенсаций она физически не могла. (т. л.д.) Доказательства, на которые ссылается обвиняемая Арагон А.Г., защитник Копытова Т.В. не представлены (( почему? )). Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание: Обстоятельства, смягчающие наказание обвиняемой Арагон А.Г. (( а неустановленным лицам? )) в соответствии со ст. 61 УК РФ отсутствуют. Обстоятельства, отягчающие наказание обвиняемой Арагон А.г. в соответствии со ст. 63 УК РФ отсутствуют.
Доказательствами, подтверждающими обвинение Арагон А.Г. (( Правления КПКГ и Госорганов в лице Арагон )) в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ являются:
-Показания свидетеля Агаповой В.А., которая показала, что она приходится матерью Севастьяновой Марине Геннадьевне, у которой в собственности имеется нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 47, (( В этом офисе 05.06.08г. милиция взломала два сейфа и учинила разгром - хозяйка была соучастницей разгрома, замки от дверей офиса взломала 06.06.08г., остатки сейфов выброшены на тротуар улицы. ))
((- Далее по алфавиту идут показания потерпевших, с укзанием сумм вклада за вычетом сумм полученных процентов за пользование деньгами. Здесь скопировано только важныное))
- показания свидетеля Морозова В.П., согласно которых по адресу г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 27/1 – 62 он зарегистрирован 26.12.2001 года, постоянно проживает по указанному адресу. С 1985 года он находится на пенсии. 26.12.2001 года в ОМ Железнодорожного РУВД г. Екатеринбурга он получил паспорт серии 65 02 № 538396. Паспорт находится в его пользовании. В октябре 2006 года паспорт был утрачен. Примерно через неделю в почтовом ящике по месту моего проживания он нашел записку о возможности возврата паспорта за вознаграждение. Он сообщил о записке своему сыну. Сын ходил на встречу без него, паспорт ему был возвращен. Кто возвратил паспорт, ему (Морозову В.П.) не известно. В начале марта 2007 года в газете «Быстрый курьер» он прочитал объявление о предоставлении работы пенсионерам и студентам, был указан номер телефона и имя Леонид. Он позвонил по указанному телефону, на звонок ответил мужчина. Они договорились о встрече. Мужчина пояснил, что работа будет заключаться в следующем – подписывать документы по регистрации различных предприятий, для чего ему необходимо было передать копию своего паспорта и свидетельства ИНН, а также являться к нотариусу и подписывать документы, необходимые для регистрации предприятия. Леонид обещал платить за оформление одного пакета документов сначала 150 рублей, затем 200 рублей. Он согласился на его предложение. В дальнейшем Леонид по мере готовности документов звонил ему и просил прийти в конкретное время к нотариусу. Встречи состоялись с периодичностью один-два раза в неделю. За оформление документов Леонид производил оплату услуг нотариуса самостоятельно. Во время визита к нотариусу Леонид всегда его сопровождал. Документы, предоставленные Леонидом, он (Морозов В.П.) подписывал в приемной, Леонид ставил на документы необходимые печати соответствующей организации. Затем документы передавались нотариусу на регистрацию. После чего он ставил подпись в журнале регистрации, предоставленном ему нотариусом. При этом Леонид также его сопровождал при подписании в журнале регистрации. Летом 2007 года на его (Морозова В.П.) адрес стали приходить письма, в основном из налоговых инспекций. Все полученные письма он передавал Леониду в последующие встречи. Сотрудничество с Леонидом продолжалось до ноября 2007 года, так как по состоянию здоровья он (Морозов В.П.) не мог приходить по состоянию здоровья, затем он проходил обследование и находился на лечении с ноября 2007 года по январь 2008 года. Когда он выписался из больницы, увидел, что на его адрес пришло много писем. Он решил передать письма Леониду, как делал это раньше, однако тот от встречи уклонился. После чего он решил обратиться в прокуратуру Железнодорожного района г. Екатеринбурга. Обращение в прокуратуру было вызвано тем, что в его (Морозова В.П.) адрес поступали письма о невозврате крупных сумм денежных средств организациями, руководителем которых якобы он являлся. Так как фактически он не являлся руководителем ни одной организации, коммерческую деятельность он не осуществлял, то решил, что действия Леонида были незаконные.
Сведениями о деятельности Кредитно-потребительского кооператива «Капитал Союз Кредит» он не располагает, директором данной организации не являлся, никаких договорных отношений с указанной организацией он не имел, вкладчиком не был. Арагон (Васильева) Араэль (Татьяна) Георгиевна ему не знакома, с женщиной с указанным именем он не встречался. /т.127 л.д. 59-62 /
(( Доказательствами, подтверждающими обвинение Арагон Араэль Георгиевны в совершении хищения денежных средств Пильщикова Сергея Федоровича на сумму 228163 рубля являются: Показания потерпевшего Пильщикова Сергея Федоровича, который показал, что 12.07.2006 года он обратился в офис КПКГ «Капитал союз кредит» (впоследствии КПКГ «Альфа-Капитал», КПКГ «Финансовый капитал Урал»), располагавшийся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 47. где заключил договор вклада сроком на 3 месяца. По хадатайству потерпевшего Пильщикова и др. в Кировский суд г. Екатеринбурга Морозов В.П. был назначен директором КПКГ " Капитал Союз кредит" 24. апреля 2007г. и входит в состав организованной преступной группы. В неё также входят члены ревизионной комиссии, мать Арагон, брат и другие родственники, третьи лица ст. 174 УК РФ, чиновники ФНИ, бухгалтеры и аудиторы. Действия милиции и прокуратуры являются подозрительными. Следствие пытается обвинить одиночку без расследования организованной группы.))
Показания потерпевшего Кондрашова А.К.: Хищение путем обмана денежных средств на сумму 644657 рублей, принадлежащих Кондрашову Александру Константиновичу, Арагон А.Г. совершила при следующих обстоятельствах: В период с 09.04.2007 года по 05.06.2008 года Арагон А.Г., действуя из корыстных побуждений, в соответствии с разработанной схемой совершения мошенничества, предварительно организовав фиктивную деятельность Кредитно-потребительских кооперативов граждан «Капитал Союз Кредит», «Альфа-Капитал» и «Финансовый Капитал Союз», совершила хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Кондрашову А.К. в крупном размере на сумму 644657 рублей, чем причинила последнему значительный ущерб.
Дополнительно допрошенный Салимов Владимир Александрович (( бывший работник УБОП )) показал, что всего по договору от 03.12.2007 года им в КПКГ «Альфа Капитал» было вложено личных сбережений на сумму 610 000 рублей. В виде процентов получена сумма денежных средств в размере 109 870 рублей. Ущерб причинён на сумму в размере 500 130 рублей. /т. 159, л.д. 41-44/ Дополнительно допрошенный Салимов В.А. показал, что по договору от 19.10.2007 года, заключенному его отцом в КПКГ «Финансовый Капитал Союз» было внесено личных сбережений на сумму 465 225 рублей. В виде процентов получена сумма денежных средств в размере 93 500 рублей. Ущерб причинён на сумму 371 825 рублей. /т .160 л.д. 7-10/ (( Он первый назвал номер воэбуждения уголовного дела следователем Каневским, значит связь была до ареста директора КПКГ с нарушением ст. 114 УПК РФ. ))
Доказательствами, подтверждающими обвинение Арагон А.Г. в совершении хищения денежных средств Шмелевой Марии Ивановны на сумму 480 100 рублей являются: Заявление потерпевшей Шмелевой Марии Ивановны о привлечении Арагон (Васильевой) А.Г. к уголовной ответственности (т.50 л.д. 2) Показания потерпевшей Шмелевой Марии Ивановны, которая показала, что 31.01.2008 года в офисе КПКГ «Альфа капитал» я заключила договор б/н сроком на 12 года, т.е. до 31.01.2009 года под 9,5 % ежемесячных, сумма вклада составила 180 000 рублей. 12.02.2008 года перезаключила договор от 31.01.2008 года и пополнила вклад на сумму 300 000 рублей, проценты по вкладу не получала. Таким образом, ею было внесено личных денежных средств на сумму 480 100 рублей (включая 100 рублей вступительный взнос), сумма полученных процентов составила 00 рублей. В настоящее время из общей суммы по договору внесенных ею в КПКГ «Альфа-Капитал» Арагон (Васильевой) А.Г. ей не возвращено 480 100 рублей (т.50 л.д. 5-8) Протокол выемки документов у потерпевшей Шмелевой Марии Ивановны, согласно которому в ходе выемки изъяты документы, относящиеся к заключению договора с КПКГ «Альфа-Капитал» (т.50 л.д. 12-13) Вещественные доказательства: договор от 15.09.2009 года; приложение № 1 с представленными КПКГ«Альфа-Капитал» с расчётами процентов подлежащих выплате; серия вклада AW 60 % годовых на основе договора от 15.02.2008 года; квитанции к приходно-кассовому ордеру б/н от 15.02.2008 года на сумму 50 000 рублей, организация КПКГ «Альфа-Капитал», от 15.02.2008 года на сумму 100 рублей, организация КПКГ «Альфа-Капитал» (т.50 л.д.14-22). (( немыслимая безграмотность ))
(( Совсем путаное явно для дури ))-Показания свидетеля Тимерханова Р.А., согласно которым в декабре 2008 года у него возникла необходимость в приобретении автомашины, договорился встретиться с ним 22 июня 2008 года около дома № 62 по ул. Чайковского. (( Никакого отношения к обвинению, а прокурор утверждает. Чушь. Так работает Прокуратура. ))
-Показания свидетеля Пономаренко В.И.,(( "дядя Вася", требовавший от Арагон 9 млн. рублей.)) согласно которым он является адвокатом Екатеринбургской областной гильдии адвокатов, о чем имеется регистрационная запись № 66/1310 реестра адвоката Свердловской области и свидетельствует удостоверение адвоката № 378 от 24.12.2002 года. Он специализируется по вопросам защиты прав граждан и юридических лиц относительно вопросов, связанных с рекламой, т.е. в Антимонопольном комитете России по Свердловской области. Примерно в августе 2007 года к нему по телефону обратились с просьбой оказать правовую помощь в решении вопросов, связанных с Антимонопольным комитетом России по Свердловской области. Кто обратился к нему с данной просьбой, он не помнит. Просьба, как он впоследствии узнал, исходила от директора Кредитно-потребительского кооператива граждан «Альфа-Капитал» и «Финансовый капитал Союз» Васильевой А.Г., но фактически с ним общался кто-то из сотрудников данных кооперативов. Просьба КПКГ заключалась в том, что ему было необходимо отсрочить срок проверки по деятельности указанных КПКГ в сфере распространения рекламы КПКГ «Альфа-Капитал» и «Финансовый капитал Союз» в рекламных изданиях г. Екатеринбурга. Так в августе 2007 года , он встретился с молодым человеком, который действовал от имени КПКГ (ФИО ему неизвестны)(( Надо быть честным адвокатом )). Молодой человек представил ему светокопию письма из Антимонопольного комитета России по Свердловской области (( Где письмо Ужегова В.Н.? )) о предоставлении в комитет ряда документов о деятельности КПКГ «Альфа-Капитал» и «Финансовый капитал Союз». Во время встречи он от руки написал образец письма, которое от имени КПКГ «Альфа-Капитал» и «Финансовый капитал Союз» необходимо написать в Антимонопольный комитет России по Свердловской области для продления срока проверки и передал его молодому человеку. В январе 2008 года к нему вновь обратились из КПКГ «Альфа-Капитал» и «Финансовый капитал Союз» с просьбой, о встрече в офисе КПКГ «Альфа-Капитал», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 47. Он согласился и приехал в офис по указанному адресу, где познакомился с директором Кредитно-потребительских кооперативов граждан «Альфа-Капитал» и «Финансовый капитал Союз» Васильевой А.Г., которая поинтересовалась у него о возможности с его стороны оказать помощь при решении проблем с Антимонопольным комитетом России по Свердловской области и вопросов, связанных с деятельностью КПКГ. На данное предложение он согласился, однако пояснил, что его услуги стоят значительных материальных затрат. После чего Васильева А.Г. пояснила, что оплатить его услуги она не может и отказалась от сотрудничества. /т.81 л .д. 63-66/ (( Причем вхожесть к областному прокурору, уголовное дело Добровольского и выплата взятки 1,4 млн. рублей? ))
Доказательствами, подтверждающими обвинение Арагон А.Г. в совершении хищения денежных средств Пятака Анатолия Васильевича на сумму 4 012 065 рублей являются: Заявление потерпевшего Пятака Анатолия Васильевича о привлечении Арагон (Васильевой) А.Г. к уголовной ответственности (т. л.д. ). Показания потерпевшего Пятака Анатолия Васильевича, который показал (( есть дикьофонная запись о взятке 1,4 млн рублей выданой через подругу Арагон для закрытия уголовного дела в УБОП, и есть протокол опроса в отделе внутренней безпасности ГУВД от 1 июля 2008г. )), что в 15.12.2007 года он впервые обратился в офис КПКГ «Альфа Капитал» располагавшийся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 47. 15.12.2007 года в офисе КПКГ «Альфа Капитал» находящегося по адресу: город Екатеринбург, ул. Мичурина, 47, он заключил договор б/н сроком на 12 месяцев, т.е. до 15.12.2008 года с получением ежемесячной компенсации 9,5% от переданной суммы. Сумма вклада составляла 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей. Позднее, 15.12.2007 года, он обратился в офис КПКГ «Альфа Капитал», располагавшийся по адресу: город Екатеринбург, ул. Мичурина, 47. Цель данного обращения была пополнение основной суммы вклада по договору от 15.12.2007 года на сумму денежных средств в размере 1 020 000 рублей. 19.12.2007 года, он вновь обратился в офис КПКГ «Альфа Капитал», располагавшийся по адресу: город Екатеринбург, ул. Мичурина, 47. Цель данного обращения была пополнение основной суммы вклада по договору от 15.12.2007 года на сумму денежных средств в размере 1 140 000 рублей. 15.01.2008 года, он вновь обратился в офис КПКГ «Альфа Капитал» по адресу: город Екатеринбург, ул. Мичурина, 47, с целью пополнения основной суммы денежных средств по договору от 15.12.2007 года, в счёт части причитающихся мне по данному договору процентов в размере 170 000 рублей, а так же снятии части компенсации в виде процентов по договору в размере 1 085 рублей. 15.02.2008 года, он вновь обратился в офис КПКГ «Альфа Капитал» по адресу: город Екатеринбург, ул. Мичурина, 47, с целью пополнения основной суммы денежных средств по договору от 15.12.2007 года, в счёт причитающихся мне по данному договору процентов в размере 266 950 рублей и моих личных денежных сбережений в размере 1 503 050 рублей. 21.04.2008 года, он обратился в офис КПКГ «Альфа Капитал» расположенный по адресу: город Екатеринбург, ул. Мичурина, 47. Цель данного обращения была получение процентов по договору от 15.12.2007 года, сумма денежных средств в размере 30 000 рублей. 19.05.2008 года, он обратился в офис КПКГ «Альфа Капитал» расположенный по адресу: город Екатеринбург, ул. Мичурина, 47. Цель данного обращения была получение процентов по договору от 15.12.2007 года. Девушка менеджер кооператива, оформила расходный кассовый ордер на сумму денежных средств в размере 100 000 рублей. Всего по договору от 15.12.2007 года мною в КПКГ «Альфа Капитал» в лице Васильевой (Арагон) А.Г. было вложено личных сбережений в размере 4 011 965 рублей основной суммы вклада и 100 рублей вступительного взноса. В виде процентов получена сумма денежных средств в размере 131 085 рублей. Сумма переведённых денежных средств в счёт основной суммы вклада по договору составила 436 950 рублей. В настоящее время из общей суммы денежных средств по договору от 15.12.2007 года, вложенных им в КПКГ «Альфа Капитал» в лице Васильевой (Арагон) А.Г. ему не возвращена сумма денежных средств в размере 4 011 965 рублей основной суммы по договору и 100 рублей вступительного взноса, в связи с чем, мне причинён материальный ущерб на общую сумму в 4 012 065 рублей. Ущерб в сумме 4 012 065 рублей, является для него значительным. (т. л.д. ). Протокол выемки документов у потерпевшего Пятака Анатолия Васильевича, согласно которому в ходе выемки изъяты документы, относящиеся к заключению договора с КПКГ «Финансовый капитал союз» (т. л.д. ). Протокол осмотра документов, изъятых у потерпевшей Пятака Анатолия Васильевича (т. л.д. ). Вещественные доказательства: договор от 15.12.2007 года; реестр; серия вклада AW 9,5% ежемесячно на основе договора от 15.12.2007 года; квитанции к приходно-кассовому ордеру б/н от 15.12.2007 года на сумму 480 000 р., организация КПКГ «Альфа Капитал», от 15.02.2008 года на сумму 1 770 000 рублей, организация КПКГ «Альфа Капитал», от 15.01.2008 года на сумму 170 000 рублей, организация КПКГ «Альфа Капитал», от 29.12.2007 года на сумму 1 140 000 рублей, организация КПКГ «Альфа Капитал», от 15.12.2007 года на сумму 1 020 000 рублей, организация КПКГ «Альфа Капитал», от 15.12.2007 года на сумму 100 рублей, организация КПКГ «Альфа Капитал». (т. л.д. ).
-Показания свидетеля Шторх Ю.В., согласно которым в 2005 году на курсах, проводимых компанией «Альпари» по адресу г. Екатеринбург, ул. Куйбышева д.80 о работе валютных рынков, она познакомилась с Васильевой Араэль Георгиевной. Васильева А.Г. являлась слушателем на этих курсах. Она приходила к Васильевой А.Г. в офис по ул. Куйбышева д.80 для установления ей компьютерной программы, позволяющей осуществлять работу на валютном рынке. Со слов Васильевой А.Г. она поняла, что Васильева является руководителем кредитно-потребительского кооператива граждан «Капитал Союз Кредит», или «Капитал Союз Партнерство». Кооператив осуществлял деятельность по привлечению денежных средств граждан, за пользование которыми была предусмотрена компенсация. Васильева А.Г. просила помочь зарегистрировать ее торговый счет через систему интернет. На тот период времени Васильева А.Г. не имела личного расчетного счета, потому она просила воспользоваться ее (Шторх Ю.В.) расчетным счетом, открытым в ОАО Банк «Северная Казна» для разовых операций. Так, Васильевой А.Г. осуществлялось две операции по зачислению денежных средств на свой торговый счет около 150 000 рублей. В последующем, Васильевой был открыт свой счет, наименование банка ей не известно. Ей, Шторх Ю.В., известно о намерениях Васильевой А.Г. работы на валютном рынке «Форекс» с целью обеспечения возможности исполнения обязательств по договорам на размещение денежных средств граждан - вкладчиков кооператива. О возможной деятельности, позволяющей использовать получаемую прибыль при выплате компенсации членам кооператива за пользование их денежными средствами ей не известно. Сама она (Шторх Ю.В.) в деятельности кооперативов граждан, руководителями которых являлась Васильева А.Г., участия не принимала. С декабря 2005 года она и Васильева А.Г. практически не общались, встречи были обусловлены необходимостью Васильевой А.Г. получения консультации о работе на рынке «Форекс». /т. 160 л.д.84-89 / (( есть свидетель в хищении 10 млн. рублей денег КПКГ, в списке свидетелей отсутствует))
Плказания Чучалина А.А. Работа кооператива за вторую половину 2007 года, когда он работал, признана членами кооператива удовлетворительной, годовой баланс принят. Никаких других обязательств перед третьими лицами, не являющимися членами кооператива, кооператив не имеет. Претензий со стороны членов кооператива в адрес правления, директора за период существования кооператива до дня первого изъятия документов из офиса 24.01.08 года - не поступало.
СВИДЕТЕЛИ ОБВИНЕНИЯ (( На суд никто не идёт, обзванивали Товарищи на вере. Список недобросовестный. ))
1.Антонова Галина Васильевна, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 122-26, 295-11-77, 89122423457, том 81 л.д. 35 - 36
2. Барахвостов Андрей Александрович, г. Екатеринбург, ул. Менделеева, 17-65, 89022700129, том 81 л.д. 71 – 73
3. Бушуева Людмила Григорьевна, г. Екатеринбург, ул. Д. Уральского, 4-15, 267-60-63, 89120320190, том 79
4. Виденина Светлана Федоровна, г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 8-184,264-20-96, 89222037802, том 81. (( РАБОТНИК ОФИСА на ул. Мичурина,47. Участник заседания Наблюдательного совета 23.04.08г. с участием: Арагон, Пятак, Токарев, Долгополов и др. в качестве секретаря ведения протокола. ))
5. Волосникова Нина Ивановна, г. Екатеринбург, ул. Титова,8/2-3, 89126762172, том 81
6. Вотева Марина Олеговна, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 20-166, 89506498387, том79
7. Горновых Эльвира Евгеньевна, п. Большой Исток, ул. Красноармейская. 50, 89617649000, том 81.
8. Егорова Ольга Федоровна, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 50 – 17 (сведения о свидетеле засекречены, информация в конверте, прилагаемом к тому № 193) (( Почему? ))
9. Ермолаева Елена Назаровна, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 52/3а-370, 350-62-61, 89221437366, том 81. (( ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КПКГ неприкасаемая .)) и другие всего 33 человека.
30.12.2009 года в отношении обвиняемой Арагон А.Г. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по адресу г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 20а-24.(т. 163 л.д. 198-199) 4. 01.04.2010 года Арагон А.Г. в порядке ст. 175 УПК РФ предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ. 5.Вещественные доказательства – документы, изъятые у потерпевших, в деле, преданы потерпевшим на ответственное хранение; предметы и документы, изъятые в ходе обыска, осмотров места происшествия - при деле в 3 мешках и 9 коробках; предметы, изъятые в ходе обыска, осмотров места происшествия, - в камере хранения (15 системных блоков, 1 ноутбук, 1 монитор, клавиатура); 1 ноутбук на овтетственном хранении у свидетеля Чучалина А.А.; денежные средства на сумму 620 рублей – в ФИНО УВД по МО «г. Екатеринбург».
8. Процессуальные издержки по уголовному делу - отсутствуют. 9. Меры, принятые по обеспечению прав иждивенцев обвиняемой отсутствуют. 10. Материалы уголовного дела предъявлены обвиняемой Арагон А.Г. и защитнику Копытовой Т.В. 07.04.2010 года. (т. 180 л.д. ) 10. Обвиняемая Арагон А.Г. и защитник Копытова Т.В. ознакомились с материалами уголовного дела в период с 07.04.2010 года по 14.04.2010. (т. 180 л.д. ) 11. Потерпевшие с материалами уголовного де
|
